O SZKOLENIU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązkowe procedury

W 2021 r. cyklicznie wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Najistotniejszą zmianą wydaje się być rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego (tym samym już nie tylko podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą objęte tą regulacją, lecz także te wykonujące inne czynności księgowe). Nowelizacja zakłada także zwiększenie obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. W 2021 roku szereg biur będzie musiała dostosować się do zmieniających się przepisów, w tym dokonać przeglądu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej (m.in. z uwagi na upływ określonego w ustawie 2 letniego terminu na jej aktualizację). Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

Program szkolenia obejmuje:

  • główne założenia ustawy i dyrektywy o AML, stosowane pojęcia, definicje oraz zasady;
  • omówienie katalogu instytucji obowiązanych oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy o AML (rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów zobowiązanych);
  • dotychczasowe i nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
  • czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
  • problematyka związana z wdrażaniem oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa (identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP);
  • nowe obowiązki beneficjentów rzeczywistych;
  • zwiększenie obowiązku notyfikacyjnego instytucji obowiązanych – gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF;
  • obowiązki związane z uzyskaniem wpisu do nowo tworzonych rejestrów;
  • sankcje związane z prowadzeniem działalności bez uzyskania wpisu do rejestru;
  • jakie zmiany w obszarze CRBR wprowadzają nowe przepisy?
  • domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBR – problemy praktyczne;
  • kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych;
  • najczęściej popełniane błędy – za co organy wymierzają kary?

PROWADZĄCY

WOJCIECH FRANKIEWICZ

cena szkolenia

199 + VAT

Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

Data | czas trwania

15.07.2021 | 10:00-14:00

formularz kontaktowy

    KONTAKT

    Masz więcej pytań? 

    Napisz do nas!

    Lub zadzwoń!

    Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!

    O SZKOLENIU

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązkowe procedury

    W 2021 r. cyklicznie wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Najistotniejszą zmianą wydaje się być rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych m.in. o podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego (tym samym już nie tylko podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będą objęte tą regulacją, lecz także te wykonujące inne czynności księgowe). Nowelizacja zakłada także zwiększenie obowiązków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. W 2021 roku szereg biur będzie musiała dostosować się do zmieniających się przepisów, w tym dokonać przeglądu wewnętrznej oceny ryzyka instytucji obowiązanej (m.in. z uwagi na upływ określonego w ustawie 2 letniego terminu na jej aktualizację). Szkolenie jest doskonałą okazją do wypełnienia przez instytucję obowiązaną obowiązku w zakresie systematycznego odświeżania wiedzy w zakresie AML i CFT.

    Program szkolenia obejmuje:

    • główne założenia ustawy i dyrektywy o AML, stosowane pojęcia, definicje oraz zasady;
    • omówienie katalogu instytucji obowiązanych oraz zmian wynikających z nowelizacji ustawy o AML (rozszerzenie dotychczasowego katalogu podmiotów zobowiązanych);
    • dotychczasowe i nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
    • jak prawidłowo stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
    • czy i w jakich okolicznościach można odstąpić od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
    • problematyka związana z wdrażaniem oceny ryzyka oraz stosowania środków bezpieczeństwa (identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego, uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, monitorowanie stosunków gospodarczych, PEP);
    • nowe obowiązki beneficjentów rzeczywistych;
    • zwiększenie obowiązku notyfikacyjnego instytucji obowiązanych – gromadzenie informacji i przekazywaniem do GIIF;
    • obowiązki związane z uzyskaniem wpisu do nowo tworzonych rejestrów;
    • sankcje związane z prowadzeniem działalności bez uzyskania wpisu do rejestru;
    • jakie zmiany w obszarze CRBR wprowadzają nowe przepisy?
    • domniemanie prawdziwości danych ujawnionych w CRBR – problemy praktyczne;
    • kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych;
    • najczęściej popełniane błędy – za co organy wymierzają kary?

      PROWADZĄCY

      Wojciech Frankiewicz

      cena szkolenia

      199 + VAT

      Cena obejmuje: dostęp online do platformy w czasie realizacji szkolenia, materiały szkoleniowe. Na życzenie wystawiamy certyfikat.

      Każdy uczestnik musi dysponować komputerem, laptopem lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Uczestnik sam decyduje, czy chce udostępnić swój wizerunek. W trakcie szkolenia trener będzie widoczny oraz będzie możliwa interakcja z nim.

      Data | czas trwania

      15.07.2021 | 10:00-14:00

      formularz kontaktowy

        KONTAKT

        Masz więcej pytań? 

        Napisz do nas!

        Lub zadzwoń!

        Jeśli masz jakiekolwiek sugestie odnośnie tematu szkolenia lub godzin szkolenia napisz do nas!