Back

Compliance w biurze rachunkowym

79.00  + VAT

Kategoria:

Wykładowca: Edyta Zaniewicz

Data: 24.05.2023 godz. 10:00 - 11:30

Przy zakupie szkolenia otrzymasz GRATIS – roczny dostęp do nagrania ze szkolenia! 

Szkolenie Compliance w biurze rachunkowym dedykowane jest dla każdego właściciela biura rachunkowego, dla którego misją jest rzetelna, profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa i kadrowa. To także szkolenie dla każdego właściciela biura rachunkowego, któremu bliska jest idea prowadzenia firmy w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi praktykami księgowymi a także etyką i wartościami.

Podczas 1,5 h spotkania omówione zostaną kluczowe obowiązki prawne ciążące na biurach rachunkowych oraz zakres odpowiedzialności biura rachunkowego. Aspekty te zostaną przedstawione wraz z zaprezentowaniem narzędzi i metod, których celem jest realizacja ustawowych obowiązków, wprowadzenie procedur należytej staranności, oraz zabezpieczenie interesu biura rachunkowego. Podczas spotkania zaprezentowanych zostanie kilkanaście procedur i formularzy do wdrożenia w biurze rachunkowym.

Harmonogram szkolenia:

  1. Czym jest compliance i w jakim zakresie wdrożyć go w biurze rachunkowym
  2. Biuro rachunkowe, jako instytucja obowiązana – obowiązki w zakresie AML
  • identyfikacja Klienta i weryfikacja tożsamości
  • oświadczenie PEP (politically exposed persons) eksponowane stanowisko polityczne
  • pouczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Budowanie świadomości podatkowej przedsiębiorcy
  • obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku
  • obowiązek posługiwania się kontem firmowym
  • split – payment
  • ulga na złe długi 
  1. Procedury nawiązania i zakończenia współpracy z przedsiębiorcą
  • check lista – wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z biurem,
  • check lista dla pracownika biura – procedura przyjęcia Klienta,
  • check lista – uzgodnienia związane z zakończeniem współpracy z biurem,
  • check lista dla pracownika biura – zakończenie współpracy z przedsiębiorcą.
  1. Compliance księgowy – dokumentowanie procesów księgowych
  • jak zgromadzić wszystkie ważne informacje podatkowe o przedsiębiorcy w jednym miejscu – karta Klienta biura rachunkowego
  • dokumentowanie dyspozycji przedsiębiorcy- oświadczenia i protokoły w zakresie środków trwałych i nieruchomości
  • notatki służbowe